La sentencia condenatoria por los delitos de estafa e intermediación financiera ilegal y absolutoria por el delito de legitimación de capitales merece algunos comentarios en cuanto a sus aspectos procesales y de fondo, especialmente frente a lo que sigue dentro del caso.

PRIMERO: Lo más importante es que Villalobos fue absuelto del principal delito que se le imputaba, es decir, legitimación de capitales. Decimos esto porque este delito fue el origen de todo el caso. Recordemos que las cartas remitidas desde Canadá que hacían referencia a una supuesta relación comercial entre Villalobos y unos narcotraficantes de ese país le permitió al Fiscal del Narcotráfico costarricense, Lic. Walter Espinoza, solicitar y obtener de los Jueces las autorizaciones necesarias para allanar y clausurar los negocios de los Villalobos. Todo ese aparato fue derribado por la defensa de Osvaldo Villalobos, la que demostró que nunca existieron elementos probatorios que demostraran que Villalobos legitimaba capitales que provenían del narcotráfico. Es una derrota absoluta para el Fiscal del Narcotráfico, que dedicó cinco años a un caso que nunca pudo probar.

SEGUNDO: La condenatoria por estafa agravada se explica por cuanto los Jueces estimaron que los Villalobos indujeron a engaño a las personas que les entregaban el dinero, para despojarlos de él, mediante la obtención de esos dineros del público.  Por ello la condenatoria es por estafa agravada, de conformidad con el último párrafo del Artículo 216 del Código Penal. La sentencia estima que hay un concurso ideal con la intermediación financiera ilegal, es decir, que se cometen los dos delitos al mismo tiempo. Los Jueces consideran que la estafa es agravada al no estar autorizada la empresa para captar del público y cometerse el segundo delito que se señala. No se ha redactado la sentencia en sus razonamientos, por lo que no se conocerán sino hasta el 8 de junio los criterios para considerar que esos delitos se cometieron.

TERCERO: La detención de Villalobos es procedente en virtud de que la sentencia es condenatoria y a pesar de que tiene los recursos de Casación para ante la sala tercera de la Corte Suprema, es decir, el máximo tribunal Penal del país. Para ello deberán transcurrir 30 días hábiles desde el 8 de junio para presentar el recurso, solicitar una audiencia oral ante los 5 magistrados para argumentar sobre los errores de la sentencia y esperar la resolución sobre el recurso. Mientras tanto, la situación sigue igual a la de antes de la sentencia, con la excepción de la detención de Villalobos. A ninguna persona se le entregará ni un centavo, en razón de que la sentencia no está firme.

CUARTO: Para referirnos al fondo de la sentencia, sus efectos y razonamientos, debemos esperar al 8 de junio, día en que se conocerá íntegramente, para comentar sus alcances y entender las razones que llevaron a los jueces a las condenatorias y absolutorias decretadas.

José Miguel Villalobos U.

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The conviction for the crimes of fraud and illegal financial intermediation, and the acquittal for the crime of money laundering, is deserving of several commentaries with respect to their process and foundation, especially considering what lies ahead in the case.

FIRST: Most importantly, Villalobos was absolved of the principal crime he was charged with, money laundering.  After all, this was the crime that originated the whole case.  We should recall that the letters sent from Canada which made reference to a supposed business relationship between Villalobos and some drug dealers from that country, allowed the Costa Rican Prosecutor for Drug-trafficking, Lic Walter Espinoza to request and obtain the necessary authorization from the judges to raid and seize the businesses of the Villalobos.  This whole apparatus was demolished by the Osvaldo Villalobos defense, which demonstrated that proof never existed to show that Villalobos laundered capital deriving from drug trafficking.  This is an absolute defeat for the Prosecutor for Drug-trafficking, who devoted five years to a case that he was never able to prove.

SECOND: The conviction for aggravated fraud can be explained due to the Judges' estimation that the Villalobos' deceitfully induced those persons who gave them money, thereby fleecing them of such, and attaining those moneys from the public.  That is the reason the conviction is for aggravated fraud, in conformity with the last paragraph of Article 216 of the Criminal Code.  The sentence considers that there is a convergence of this crime with illegal financial intermediation, that is, that they are committed at the same time.  The judges further consider that the fraud becomes aggravated because the company was not authorized to capture money from the public, thereby committing the second indicated crime.  The reasoning for the sentence has not yet been written, and as such, not until June 8 will we know their criteria for considering these crimes were committed.

THIRD: The detention of Villalobos comes in virtue of the guilty verdict and in spite of the recourse to Appeal before the third chamber of the Supreme Court, which is the supreme Criminal Tribunal of the country.  To pursue this option, 30 calendar days from the 8th of June are permitted to present a petition, requesting an oral audience before the 5 magistrates to present arguments on the errors in the sentence, and then to wait for a resolution of the petition.  In the meantime, the situation continues the same as before the sentence, with the exception of Villalobos detention.  No one will receive a single cent, because the sentence is not yet final.

FOURTH: In order to make reference to the foundation of the sentence, its effects and reasoning, we must wait until the 8th of June, the day on which it will be thoroughly explained, and then we may comment on its deficits and understand the reasons that lead the judges to the convictions and acquittals they decreed.

José Miguel Villalobos U.

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